Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-31
Cel polityki
F1 Casino stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu, aby chronić platformę, graczy i system płatniczy. Polityka obejmuje identyfikację klienta, monitoring transakcji oraz eskalację nietypowych wzorców do zespołu compliance.
Monitoring transakcji
System oznacza m.in. szybkie cykle wpłata–wypłata bez gry, strukturę kwot tuż poniżej progów raportowych, użycie wielu metod płatności w krótkim czasie oraz rozbieżność IP z deklarowanym adresem. Wypłata może zostać wstrzymana do wyjaśnienia — standardowy przegląd trwa do 72 godzin.
Obowiązki gracza
Gracz potwierdza, że środki pochodzą z legalnych źródeł i że metody płatności należą do niego. Odmawianie dokumentów KYC, podawanie fałszywych danych lub działanie na rzecz osób trzecich skutkuje zamknięciem konta i zgłoszeniem zgodnie z wymogami licencji Curaçao.
Współpraca z organami
W przypadkach wymaganych prawem operator udostępnia informacje właściwym organom. Gracz nie jest informowany o zgłoszeniu, jeśli przepisy nakazują zachowanie poufności. Dane AML mogą być przechowywane dłużej niż standardowa historia konta (do 5 lat).
Kontakt compliance
Pytania dotyczące wstrzymanej wypłaty lub prośby o status przeglądu kieruj na [email protected] z tematem „AML / compliance” oraz ID konta. Nie wysyłaj haseł ani pełnych danych kart w treści wiadomości.